AP
Un juez ordenó el
martes mantener en prisión domiciliaria y con grillete electrónico a un
empresario venezolano del sector seguros por su presunta vinculación con un
fraude de millonario a ahorradores dominicanos.
El juez Alejandro
Vargas resolvió que Omar Farías Luces, dueño de la compañía venezolana Seguros
Constitución, también debe pagar una fianza $890 mil, en espera de que comience
el juicio en su contra.
Farías Luces fue
detenido por agentes de la Organización de Policía Criminal Internacional o
Interpol la semana pasada cuando se disponía a viajar a Estados Unidos en un
avión privado desde el aeropuerto de Punta Cana, en el extremo oriental del
país.
La fiscalía aseguró
en un comunicado tras su arresto que Farías intentaba salir del país para
«evadir la acusación en su contra».
Farías es acusado
de bancarrota fraudulenta y lavado de activos por su supuesta participación en
un fraude millonario a través del desaparecido banco dominicano Peravia, algo
que su defensa rechaza.
Las autoridades financieras
intervinieron el Banco Peravia a finales del 2014, ante denuncias de fraude por
parte de los ahorristas. La entidad financiera había sida adquirida en 2011 por
los venezolanos José Luis Santoro, un conocido empresario del estado venezolano
de Aragua, y Gabriel Jiménez Aray, un ex funcionario del ministerio de Finanzas
del país sudamericano.
La Superintendencia
de Bancos dominicana estimó que los ejecutivos del Banco Peravia desviaron más $32,5
millones de dólares de los depósitos de los ahorristas.
La fiscalía
sostiene que Farías Luces colaboró con los principales ejecutivos del banco en
el desvío de fondos de esa entidad financiera.
La fiscalía
presentó en 2015 cargos contra los venezolanos Santoro, Jiménez Aray y Daniel
Morales Santoro, quien fungía como vicepresidente ejecutivo del banco, así como
contra 14 empleados y accionista minoritarios de la entidad financiera.
Entre los cargos se
encuentran fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y lavado de
activos.
Las autoridades
dominicanas solicitaron a Venezuela la extradición de los tres principales ejecutivos
del banco y aún esperan su traslado.
Por el fraude se
encuentran detenidas siete dominicanos, entre ellos varios miembros de la
familia que vendió el banco a Santoro y aún conservan una parte minoritario de
las acciones.
