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Reuters

México investiga a
311 personas y empresas por presunta evasión de impuestos vinculada al caso de
los llamados “Papeles de Panamá”
.

Las autoridades ya han logrado recuperar poco más de 300
millones de pesos relacionados con el caso
, dijo este lunes el jefe del
fisco local.

El Gobierno había dicho en abril que estaba investigando a
33 personas por delitos financieros y tributarios, a raíz de la revelación
periodística de millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack
Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.

El jefe de la Servicio de Administración Tributaria de
México (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que de los casos bajo investigación, 280 son individuos y 31 son empresas
vinculadas directa o indirectamente con el bufete panameño
.

“Son 311 que están en el radar”, dijo Núñez, en
entrevista con la emisora local Grupo Fórmula, de los cuales 211 han sido identificados en el registro
de contribuyentes
, mientras se trabaja en la localización de datos de los
otros 100.

El SAT precisó que tras analizar el comportamiento fiscal de
los investigados envió 26 cartas invitación, a partir de las cuales 16 sujetos
respondieron y presentaron 18 declaraciones complementarias por los ejercicios
fiscales entre 2011 y 2015, según documento publicado en su sitio de internet.

Como consecuencia de estas acciones, el SAT ya logró recuperar 300.9 millones de pesos (unos 16 millones de
dólares)
mientras que un individuo solicitó pagar 104.7 millones de pesos
en parcialidades.

De los investigados, la autoridad determinó que 290 realizaron algún tipo de operación con
la firma, aunque en sólo 5 de ellos se revelan montos o valores de operación
.
De este mismo grupo, en sólo 23 casos se pudo determinar el año en que se
realizaron operaciones con Mossack Fonseca.

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