Autoridades
estadounidenses han rastreado más de 1.000 millones de dólares vinculados a una
conspiración que implica a un magnate venezolano que supuestamente pagó
sobornos para obtener contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según
documentos de una corte en Estados Unidos publicados el lunes.
Los detalles se dan a conocer un día después de que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que las autoridades
arrestaron a Roberto Rincón, un ciudadano venezolano que es presidente de la
firma Tradequip Services & Marine con sede en Texas.
Según una acusación hecha pública el lunes, Rincón y el
empresario venezolano José Abraham Shiera Bastidas conspiraron para pagar
sobornos a funcionarios para obtener contratos de Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA).
La acusación dijo que cinco funcionarios de PDVSA, a los que
no identificó, recibieron cientos de miles de dólares en sobornos realizados
principalmente en la forma de transferencias bancarias, pero también a través
de pagos de hipotecas, pasajes de aerolíneas y, en un caso, whisky.
Los sobornos también incluyeron una reserva de 14.502
dólares para un funcionario de PDVSA en el lujoso Hotel Fontainebleau en Miami,
dijo la acusación.
De acuerdo a una orden judicial en el caso, del 2009 al
2014, hubo más de 1.000 millones de dólares vinculados a la conspiración, de
los cuales 750 millones de dólares estuvieron conectados con Rincón, que vive
en Texas. Rincón pagó 2,5 millones de dólares en sobornos a un solo
funcionario, dijo que la orden.
Según la acusación Rincón, de 55 años, y Shiera, de 52,
violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y
conspiraron para lavar dinero.
«El señor Rincón niega las acusaciones formuladas
contra él en el auto de procesamiento y espera con interés la oportunidad de
impugnar el caso del Gobierno», dijo Samuel Louis, su abogado.
Un abogado de Shiera, que reside en Florida, no respondió a
una solicitud de comentarios. Shiera es el gerente de Vertix Instrumentos, un
proveedor del sector petrolero venezolano. Ambos hombres fueron arrestados el
16 de diciembre y han estados detenidos sin fianza.
En una orden de la jueza federal Nancy Johnson en Houston
que detalló por qué el sábado negó la libertad bajo fianza a Rincón, se
sostiene que el detenido tiene una «estrecha amistad personal» con el
general venezolano retirado Hugo Carvajal.
Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, fue
arrestado en el 2014 en Aruba por acusaciones estadounidenses de tráfico de
drogas, pero las autoridades de Aruba declinaron extraditarlo. Carvajal fue
detenido en el avión de propiedad privada de Rincón, de acuerdo a la orden de
Johnson.
No está claro si el caso en contra de Rincón y Shiera está
vinculado a Tradequip, que se describe como una compañía «de distribución
de equipos para la industria petrolera». En su sitio de internet Tradequip
identifica a PDVSA como un cliente, y figura en el Registro Nacional de
Contratistas de Venezuela.
Tradequip declinó hacer comentarios el lunes. PDVSA no
respondió a una solicitud de comentarios realizada por correo electrónico. (Reuters)
