normas contra el lavado de dinero
También se tomó medidas vitales para combatir la corrupción. Foto archivo: Cortesía es.cointelegraph.com

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó este viernes en París, Francia, su primera sesión plenaria bajo la presidencia de Singapur donde se establecieron normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

También buscarán aportes públicos sobre el borrador de orientación para implementar el estándar del GAFI sobre transparencia de beneficiarios reales para personas jurídicas.

En la plenaria se adoptó un informe liderado por Estados Unidos sobre el lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides sintéticos, incluido el fentanilo; y comenzó a trabajar en varios proyectos diseñados para fortalecer los esfuerzos globales para combatir la corrupción.

El GAFI también acordó restricciones adicionales a los derechos de membresía de la Federación Rusa debido a su “brutal guerra” contra Ucrania.

“Sobre la base de la censura sin precedentes de Rusia por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional en junio, este viernes se condenó nuevamente la guerra rusa contra Ucrania y tomó medidas adicionales para restringir los privilegios de membresía de Rusia, incluida la reducción de su capacidad para participar en el trabajo del GAFI y la prohibición de participar en la guerra regional como miembro del grupo”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

Igualmente, se tomó medidas vitales para combatir la corrupción, fortalecer la recuperación de activos robados por funcionarios corruptos y otros actores ilícitos, y mejorar la transparencia de los beneficiarios reales. “Estos esfuerzos, junto con la nueva regla del Tesoro que restringe el poder de las empresas ficticias anónimas, permitirán que Estados Unidos y sus aliados protejan más eficazmente el sistema financiero internacional de los efectos corrosivos de la corrupción y las finanzas ilícitas, agregó Yellen.

Transparencia de propiedad real

Los miembros acordaron realizar una consulta pública completa para el proyecto de orientación,  que se refiere a la transparencia de los beneficiarios reales para las personas jurídicas.

El Plenario también acordó presentar para consulta pública el borrador de enmiendas, que tendría como objetivo mejorar la transparencia de los beneficiarios reales para fideicomisos y arreglos legales similares.

Con esto se busca mejorar la capacidad de las fuerzas del orden público para rastrear, informar e incautar ganancias ilícitas, y dificultar que los delincuentes y otros exploten estructuras legales opacas, como empresas ficticias, para ocultar y lavar las ganancias de sus delitos.

Anticorrupción

La Secretaria del Tesoro de EEUU manifestó, que el Plenario acordó formalmente emprender tres proyectos que mejorarán los esfuerzos globales contra la corrupción. En primer lugar se evaluará los riesgos financieros ilícitos y las respuestas al uso indebido de los esquemas de Ciudadanía por Inversión y Residencia por Inversión por parte de los actores criminales, a menudo conocidos como “pasaportes dorados”, para ocultar sus actividades a través de nuevos documentos de identidad.

En segundo lugar, se mejorará las evaluaciones de los esfuerzos de los países para implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la convención legal internacional clave para los marcos legales nacionales anticorrupción, a través de evaluaciones mutuas del GAFI.

Y en tercer lugar, se evaluará el cumplimiento de los miembros con las recomendaciones del GAFI relacionadas con los guardianes y profesionales no financieros, cuya experiencia profesional y acceso pueden permitir la corrupción.

Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos




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