Una nueva investigación del portal especializado Armando.Info da cuenta de que, en Suiza y Brasil, quedaron rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht presuntamente depositó al círculo del exministro de Transporte, Haiman El Troudi, hecho reflejado en los llamados Papeles de Pandora o Pandora Papers.
A la serie de revelaciones de irregularidades fiscales en el ámbito global se suma el caso del venezolano, que utilizó la banca portuguesa para financiar la compra de un lujoso apartamento en Lisboa en una transacción que realizó la esposa de El Troudi.
Señala el medio citado que parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera Espirito Santo, que se declaró en quiebra tras numerosos escándalos de blanqueo, entre otros delitos.
Una ruta hacia Lisboa
Una de las tantas rutas del dinero de Odebrecht llegaba hasta Lisboa, al tradicional barrio de Chiado, el más caro de la capital portuguesa.
Allí, en el edificio ubicado en el número 31 de la exclusiva calle Ivens, destaca un apartamento dúplex a nombre de María Eugenia Baptista Zacarías, que lo adquirió a escasos meses de que su esposo, Haiman El Troudi, asumiera como ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro.
Baptista creó el 23 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de seis días le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros.
Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900 mil euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa para esta investigación.
La historia del apartamento aloja, como pocas veces, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África.
Trama vieja, detalles nuevos
Hace ya más de tres años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el ex ministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían ya junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht.
Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espirito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.
A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta entrega de Expresso de Lisboa, El Nuevo Herald de Miami y Armando.info de Venezuela, permite seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela.
Cuentas congeladas en Suiza
Las autoridades suizas ya habían encontrado cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente– con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas.
Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas, y que Armando.info reveló entonces.
En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.
Haiman El Troudi, por entonces políticamente responsable de estos proyectos, no solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro en Los Teques.
Lee la nota completa en Armando.info.
