El fiscal de Suiza envió a la Justicia de Estados Unidos extractos bancarios de las cuentas utilizadas para el pago de $160 millones en sobornos a cinco personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Chávez y directores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La identidad de los involucrados todavía se mantiene en secreto, según reseñó el medio brasileño Estado, con base en documentos obtenidos.
De acuerdo con el medio, con estos documentos bancarios los estadounidenses buscan identificar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se beneficiaron del esquema que falsificó las adquisiciones del Estado venezolano. Se sospecha que los apagones ocurridos en Caracas, aún bajo el gobierno de Chávez, fueron usados para dispensar licitaciones y desviar dinero.
Los documentos obtenidos revelan que el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que participaron en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, que trataban de evitar la entrega de datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son acusados de crear más de 20 empresas de maletín para quedarse con contratos de Pdvsa.
Los investigadores estadounidenses sospechan que la pareja habría pagado más de $1.000 millones en sobornos, entre 2009 y 2014, usando 730 cuentas, algunas de ellas en Suiza. En los documentos figuran tres cuentas bancarias a nombre de dos empresas offshore: Branman International Limited y Muldan Associates SA, con sede en Panamá.
En total, fueron 137 transacciones identificadas, moviendo $160 millones. Rincón y Shiera habrían pagado este valor para quedar con contratos valorados en $767 millones. El dinero habría ido para cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista.
En una carta rogatoria de la justicia estadounidense a Suiza, fechada el 7 de noviembre de 2016, los investigadores dejan claro que las brechas encontradas para el pago de las tasas de matriculación tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez.
“Debido a la situación de emergencia de energía en Venezuela a finales de 2009, el presidente Chávez emitió un decreto el 2 de febrero de 2010, que eliminaba procedimientos estándar para las licitaciones y contratos de las empresas estatales”, dice el documento. “En respuesta a la falta de electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos modificados de licitación, Pdvsa compró equipos y turbinas por valor de $767 millones”.
“De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, las turbinas no fueron compradas directamente de los productores originales del equipo”, advirtió el documento de la justicia suiza. “Por el contrario, estos contratos se firmaron con varios intermediarios”.
Una de las empresas bajo sospechas de ser de maletín tenía un presidente de apenas 21 años que “no tenía experiencia relevante en el sector de energía”, según los suizos. El esquema todavía implicaba la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos. “Se creaban licitaciones para dar la apariencia de una competición que no existía en realidad”, constató la investigación.
“Las autoridades estadounidenses sospechan que los fondos han ido a Suiza a través de un número elevado de cuentas bancarias”, dicen los suizos. La dirección de Pdvsa no respondió a los correos electrónicos del reportaje. La diplomacia venezolana tampoco quiso pronunciarse sobre el caso.
(Con información de Banca y Negocios)
