El empresario colombiano Alex Saab fue acusado de lavado de dinero en relación con contratos venezolanos de alimentos y petróleo, informó el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Permanecerá bajo custodia federal sin derecho a fianza hasta el 24 de junio
La audiencia en la que Saab fue presentado en el tribunal federal de Miami, tras ser entregado por Venezuela, fue presidida por la jueza Marty Fulgueira Elfenbein. El exministro venezolano y empresario colombiano, identificado por los fiscales estadounidenses como uno de los principales operadores financieros del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, enfrenta nuevos cargos de lavado de dinero tras ser deportado el fin de semana de Venezuela.
Según el Miami Herald, a Saab, de 54 años y vestido con un mono marrón, los fiscales del Distrito Sur de Florida le imputaron nuevos cargos por lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y ocultación del origen de los fondos.
Alex Saab acusado por lavado de dinero
Saab se encuentra detenido en el Centro Federal de Detención . Ya había enfrentado cargos por lavado de dinero en Miami relacionados con contratos inmobiliarios venezolanos, pero fue liberado en 2023 tras recibir un indulto del presidente Joe Biden como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.
Ahora enfrenta una serie de acusaciones diferentes, vinculadas a lucrativos contratos con el gobierno venezolano. Los fiscales federales alegan que Saab pagó sobornos a funcionarios venezolanos, incluido Maduro, al tiempo que ayudaba a mover enormes sumas de dinero a través de redes financieras internacionales.
Las autoridades venezolanas anunciaron la deportación de Saab el sábado en un comunicado emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Asuntos de Extranjería, conocido como Saime.
El diario estadounidense precisó que los funcionarios venezolanos evitaron cuidadosamente describir la medida como una extradición. Destacó, no obstante, que Saab fue transferido de facto a la custodia estadounidense en medio de una creciente cooperación entre Washington y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez.
Operador financiero de Maduro
Durante gran parte de la era de Maduro, Saab fue considerado uno de los operadores financieros más influyentes del líder venezolano, supervisando acuerdos comerciales internacionales que, según los fiscales, ayudaron a mover miles de millones de dólares a través de complejas redes de empresas fantasmas, intermediarios y cuentas en el extranjero.
Su traslado de regreso a Estados Unidos se produce ahora en una fase particularmente delicada para el gobierno interino de Venezuela, que ha estado tratando de mantener la estabilidad interna al tiempo que responde a la creciente presión de Washington para que coopere en las investigaciones de corrupción y delitos vinculados al antiguo régimen.
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Rodríguez asumió el poder tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura y destitución de Maduro. Desde entonces, funcionarios cercanos al gobierno interino han mantenido negociaciones discretas con las autoridades estadounidenses sobre diversos asuntos políticos y legales, según fuentes cercanas a las conversaciones.
Entre los temas que surgieron repetidamente en esas conversaciones figuraba la situación de Saab y la posibilidad de que pudiera proporcionar información útil para las investigaciones criminales en curso.
Conocimiento profundo de mecanismos financieros
Personas familiarizadas con las conversaciones declararon previamente al Miami Herald que los investigadores estadounidenses consideran a Saab como alguien con un conocimiento profundo de los mecanismos financieros que mantuvieron durante años al círculo íntimo de Maduro.
«Estados Unidos necesita a Saab porque posee información crucial sobre las operaciones financieras de Maduro y puede aportar pruebas para los cargos de narcoterrorismo», declaró al Herald una fuente cercana a las negociaciones. «Él gestionaba el dinero. Si los investigadores quieren demostrar cómo circulaban los fondos y cómo estos pudieron haber financiado actividades delictivas, Saab es un testigo clave».
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