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EFE

Las autoridades panameñas y la Guardia Civil española informaron este viernes que no descartan nuevas detenciones en la supuesta trama de blanqueo de capitales en la que están involucrados España y Venezuela y por la que ya han sido arrestadas 12 personas.

“Es una investigación que se está iniciando, no
queremos decir con ello que en el futuro no existan más personas a las que les
formulemos cargos por esta actividad delictiva”, dijo el fiscal contra el
crimen organizado de Panamá, Nahaniel Murgas.

En la “Operación Raspado”, llevada conjuntamente
por las policías de ambos países, los agentes detuvieron el pasado jueves a
nueve personas en España y tres en Panamá, la mayoría de origen español.

Murgas precisó este viernes en la capital panameña que los
detenidos en ese país son un español y dos venezolanos.

A todos los detenidos se les acusa de pertenecer a una
organización delictiva dirigida desde España que se dedicaba a blanquear dinero
y falsificar documentos mercantiles aprovechando el sistema de la asignación de
divisas del gobierno venezolano para viajar al extranjero.

En Venezuela existe desde 2003 un sistema de control de
cambio que restringe el acceso a divisas, adquiribles únicamente tras
autorizaciones de varios entes, uno de ellos Cadivi, reemplazado en el 2014 por
el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

“Alguien de la organización (delictiva) capta
venezolanos que se prestan a dejar sus tarjetas de crédito para luego ser
raspadas (pasadas) aquí en Panamá. El beneficio que tiene el venezolano es el
cambio de la divisa”, explicó el capitán de la Guardia Civil española,
Borja Pastor, desplazado a Panamá para esta operación.

La organización criminal, que utilizaba testaferros, había
creado un entramado empresarial para abrir multitud de cuentas bancarias con la
finalidad de proveerse de datáfonos (puntos de venta) de bancos españoles, que
posteriormente trasladaban a Panamá.

La red utilizaba los datáfonos para realizar un
“raspado de tarjetas Cadivi”.

Las autoridades españolas explicaron este viernes en Madrid
que la red desmantelada, a través de los datáfonos en su poder, realizaba
operaciones ficticias, cargando gastos a tarjetas de los ciudadanos
venezolanos.

De esta manera, los propietarios de las tarjetas obtenían
los justificantes falsos que, a su ficticio regreso del viaje, entregaban como
justificante de haberse desplazado al extranjero.

Así, tanto la red como los propietarios de las tarjetas
conseguían grandes beneficios, ya que, una vez justificados los gastos a cambio
de una comisión, el propietario de la tarjeta percibía los dólares que podía
cambiar en el mercado negro.

“La organización de españoles asentada en Panamá y en
España lo que hace es blanquear dinero a los venezolanos que han obtenido”
divisas a través del control cambiario de su país para viajar al extranjero, explicó
el capitán Pastor.

Se cree que la red llevaba operando en Panamá desde 2010 y
que podría haber blanqueado “millones y millones” de dólares.

En el país centroamericano se decomisaron cerca de 80.000
dólares en efectivo y multitud de tarjetas de crédito, así como una decena de
datáfonos.

La Guardia Civil española informó que en la “Operación
Raspado” los agentes realizaron diez registros en cuatro ciudades
españolas (Córdoba, Zaragoza, Málaga y Madrid), en los que intervinieron
documentación relacionada con los delitos investigados y 11.500 euros (12.765
dólares) en efectivo.




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