El primer golpe de las autoridades colombianas contra el grupo empresarial de Alex Saab, el empresario barranquillero señalado de ser contratista del chavismo, fue la captura de dos hombres que aparecen relacionados con varias de sus sociedades que son investigadas por lavado de activos.
El diario colombiano El Espectador informó que se trata de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes, según la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, figuran como revisor fiscal y contador de las empresas del grupo Saab.
La investigación de la Fiscalía y la Dijin de la Policía estableció que el grupo Saab manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 para esconder su fortuna. En la audiencia de imputación de cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos contra Ruiz y Mendoza, quienes no aceptaron su responsabilidad, el ente investigador explicó que el centro de operaciones del grupo Saab fue una empresa llamada Shatex (exportaciones e importaciones), que se liquidó en 2016.
Según el expediente, entre todas las sociedades de Saab se movieron cerca $135 millones en mercancías que ingresaban y salían del país. Varias de las operaciones de comercio exterior en realidad fueron ficticias, pues varias de las empresas que aparecen como clientes, en realidad eran sociedades de papel que, supuestamente, permitieron al grupo Saab mover plata en el exterior, señala la publicación.
Saab está involucrado en la compra de alimentos para las cajas CLAP, programa de racionamiento del gobierno de Venezuela, cuyo negocio ha sido investigado por el portal venezolano Armando.info, que ha expuesto las irregularidades alrededor de la adquisición de la mercancía.
La información completa puede encontrarla en El Espectador.
