Reuters
Un
ex ejecutivo de una correduría en Wall Street fue condenado el viernes a dos
años de prisión por su participación creación de un esquema para obtención de comisiones por compra-venta
de bonos del Bandes, que incluyó sobornos a lavado de dinero y corrupción con
la firma Direct Access Partners.
Ernesto Lujan, quien se desempeño
como supervisor en oficinas en Miami, también fue sentenciado por la jueza de
Distrito Denise Cote a pagar 18,5 millones de dólares que obtuvo por el
esquema.
Lujan, de 52 años, fue una de las
seis personas acusadas con cargos criminales, los tres cómplices de Luján son María de los Angeles González, que fungía como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos de Bandes, y los corredores de bolsa Tomás Alberto Clarke y José Alejandro Hurtado. Los tres fueron detenidos en mayo y acusados de corrupción como parte de una investigación
sobre sobornos.
Los
fiscales dijeron que Direct Access logró más de 60 millones de dólares en honorarios
al hacer negocios que le fueron derivados por la funcionaria del Bandes María Gonzalez..
A su vez, los empleados de Direct
Access le enviaron 5 millones de dólares a dicha funcionaria, a través de cuentas bancarias que
controlaba en Suiza y otros países, según los fiscales.
Los
acusadores afirmaron que los empleados de Direct Access, incluyendo a Lujan,
también participaron en un esquema similar para sobornar a un empleado de otro
banco de desarrollo, Banfoandes.
