El Ministerio Público imputará traición a la patria, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, accionistas principales de la entidad financiera Bancamiga, detenidos el pasado viernes por agentes adscritos a la División de Búsqueda y Captura del Cicpc.
Señala la web de Últimas Noticias que los hermanos De Grazia tenían orden de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26 expedidas por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, según expediente 02-CT-S-043-23, por estar implicados en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que involucra a Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guyana (CVG) y Cartones de Venezuela.
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La investigación preliminar refiere que Bancamiga guardaba en custodia las divisas de aquellos empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa cuando Tarek El Aissami estaba al frente de la estatal petrolera, explicaron las fuentes.
Pero además, al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, le asignaban buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a precio superior, todo en coordinación con Samark López y El Aissami, según las investigaciones.
Por cierto, Samark López manejaba las operaciones con Bancamiga, por ello ese banco tenia productos internacionales como parte de sus vínculos con Estados Unidos donde este empresario fue exonerado de una investigación penal.
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