La justicia colombiana ordenó medidas cautelares contra empresas vinculadas a Alex Saab y a su exesposa Cyntia Ceratin Ospina, en el contexto de un proceso relacionado con presuntas actividades de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El juzgado ordenó el embargo inmediato de 1.478 millones de pesos (412.000 dólares aproximadamente) depositados en las cuentas bancarias relacionadas con la pareja.
Los detalles de los recursos de Saab
La decisión revive un extenso expediente que involucra a compañías dedicadas, en el papel, a la importación y exportación de textiles de Saab, reseñó Semana.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla acogió las solicitudes presentadas contra Jacadi de Colombia S.A., firma que tuvo entre sus principales representantes a Saab y Ceratin Ospina.
Como parte de la medida, el tribunal dispuso el “embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Jacadi de Colombia”.
Entre las entidades mencionadas figuran Shatex S. A., ya implicada en investigaciones previas por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito; además de certificados de depósito y cuentas en Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.
Con estas disposiciones, las autoridades buscan restringir cualquier posibilidad de mover recursos a través de las compañías involucradas.
Finalmente, se ordenó consignar los fondos retenidos en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia a disposición de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito.
