La intervención de Banesco Banco Universal fue prorrogada por 90 días continuos a partir de este 7 de agosto, por lo que el proceso culminará el próximo 9 de octubre.
La resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) publicada en la Gaceta Oficial Número 41.453 de fecha 3 de agosto de 2018, señala que la medida se extiende en virtud de que aún no se ha podido finalizar la evaluación de las posibles actividades sospechosas de las distintas operaciones que realizan los clientes con el banco. Explica que el motivo de la demora obedece a que Banesco posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas de “riesgo alto” como Colombia y Panamá.
El proceso de intervención se extiende “visto que existe en el banco una demora significativa en la emisión de las evaluaciones y conclusiones respectivas que pueden incidir en la elaboración o no de un reporte de actividades sospechosas (RAE) o en su defecto en la emisión de una notificación”, indica la resolución
La propia resolución de Sudeban recuerda que las cuentas sospechosas detectadas durante la operación “Manos de papel” son 13.430 de un universo de 8 millones 200 mil cuentas que posee Banesco.
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