El Gobierno de Panamá publicó una lista de 55 funcionarios venezolanos políticamente expuestos que serán sujeto de supervisión financiera «reforzada», en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiamiento al terrorismo.

Las personas que se encuentran en la lista de Panamá son consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre los involucrados se encuentran altos funcionarios chavistas como Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Tibisay Lucena, Diosdado Cabello, Néstor Reverol y Tarek William Saab.

Las personas naturales que pertenecen a la lista son:

  1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
  2. AMELIACH ORTA, Francisco José
  3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
  4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
  5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
  6. CABELLO RONDON, Diosdado
  7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
  8. CONTRERAS, Willian Antonio
  9. D’AMELIO CARDIET, Tania
  10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
  11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
  12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
  13. FARIAS PEÑA, Erika del Valle
  14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
  15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
  16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
  17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
  18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
  19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
  20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
  21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
  22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
  23. JAUA MILANO, Elías José
  24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
  25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay
  26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
  27. MADURO MOROS, Nicolás
  28. MALPICA FLORES, Carlos Erik
  29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
  30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
  31. MATA GARCIA, Américo Alex
  32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
  33. MENDOZA JOVER, Juan José
  34. MORENO PEREZ, Maikel José
  35. NOGUERA PIETRI, Justo José
  36. OBLITAS RUZZA, Sandra
  37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
  38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
  39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
  40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
  41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
  42. RANGEL GOMEZ, Francisco José
  43. REVEROL TORRES, Néstor Luis
  44. RIVERO MARCANO, Sergio José
  45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
  46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
  47. SAAB HALABI, Tarek William
  48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
  49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
  50. VARELA RANGEL, Maria Iris
  51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
  52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío
  53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
  54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
  55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora


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