AFP
La policía denunció al presidente de Bradesco, el segundo
mayor banco privado de Brasil, en una
causa que investiga un gigantesco fraude para evitar el pago de multas
impositivas.
Luiz Trabuco, número uno del ente bancario,
fue acusado junto a otros 2 integrantes
del directorio y a 7 personas más por delitos de corrupción, tráfico de
influencias, organización delictiva y lavado de dinero.
«Los
procuradores van a analizar la presentación y verán si precisan tener más
pruebas, si el pedido tiene fundamento y si es necesario escuchar más
testimonios o realizar más diligencias», dijo una asesora de prensa de la
Fiscalía del Distrito Federal, donde está radicada la causa presentada por la
policía.
«Y si entienden que existen pruebas
suficientes, pueden presentar una acción penal», añadió.
Los investigadores
sospechan que Bradesco contrató los servicios de expertos en cuestiones
impositivas que ofrecían servicios ilegales para negociar ante el Consejo
de Recursos Fiscales (CARF), encargado de juzgar reclamos por infracciones
tributarias, y evitar pagar las multas o reducirlas.
El banco, por su parte, reconoció en un
comunicado que un estudio de asesoría
tributaria le ofreció hacer gestiones ante el CARF, pero que «no se
efectivizó ninguna propuesta, contratación o pago, porque la disputa fiscal ya
estaba siendo patrocinada por renombrados tributaristas».
Según el texto enviado al mercado y firmado
por el director ejecutivo gerente Moacir Nachbar Junior, la acusación
«toma de sorpresa a la administración de Bradesco».
