Las autoridades suizas confirmaron a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, posee cuentas bancarias millonarias en el país helvético.
El juez Santiago Pedraz, que investiga esta trama de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos fiscales en el supuesto saqueo por parte de la familia Morodo de 5,4 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, envió una comisión rogatoria a Suiza (y otras a Panamá y Portugal) requiriendo información sobre si Raúl Morodo, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en ese país. Un avance de la comisión rogatoria revela que sí las hay y que están activas desde hace años.
El juez estudia reclamar información más exhaustiva de las cuentas a Suiza y está a la espera de la documentación pedida a una docena de entidades bancarias de Portugal, Suiza, Panamá y España
También, el magistrado solicitó extractos pedidos a una docena de entidades bancarias, registros y notarías de Panamá, Suiza, Portugal y España. La propia esposa del exdiplomático, Cristina Cañeque, admitió tener dinero en Suiza cuando, en 2015, efectuó una «declaración voluntaria» ante la Agencia Tributaria española en la que reconocía que poseía un patrimonio en cuentas en Suiza “de casi siete millones de euros”. Así consta en informes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (la UDEF) incorporados al sumario.
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